甘肃警方破获一起利用POS机搞电诈的团伙，
发布时间：2023-05-15 15:12:17人气：
日前，甘肃卫视的《法制伴我行》栏目报道了一起利用POS机非法牟利的电信网络诈骗案。新闻报道称，电信网络诈骗层出不穷，花样繁多，除了刷单贷款投资等一些常见的诈骗方式，有些诈骗团伙还针对某类特定人群进行精准诈骗。白银市公安局平川分局就破获了一起利用POS机非法牟利的电信网络诈骗案。
据报道关于这起案件的线索还要从几条招聘广告说起。平川警方称在做互联网日常巡查的时候，发现本地的一个网络信息平台上发布了一个本地的一个网络科技公司的一个招聘广告，该科技公司提供的职位要求和实际从事网络科技的要求不相符，同时薪酬待遇在平川本地相对属于比较高的，这就引起警方的重视。
顺着这条线索追踪分析，警方发现他们并没有从事与网络科技有关业务，而是在推销POS机，这种挂羊头卖狗肉的行为进一步加深了警方的怀疑。
同时这家信息网络科技公司的法人杨某文化程度相对比较低，不具备从事信息网络工作的能力，经过深度的分析以后，发现这个人还是有违法犯罪前科的。
杨某从赌博前科人员摇身一变成为网络科技公司的负责人，再加上吸人眼球的招聘广告，公司的经营业务，这样几条信息串联到一起，很难不让人怀疑公司背后另有蹊跷。
在警方调查中发现，该公司员工自称自己是信用卡中心或者是POS机中心的客服人员。话务员根据这个公司安排的这些话术去沟通，大概意思就是说告诉他们之前购买POS机费率有所上调，或者过一段时间POS机不能用，他们这边有新的POS机费率会比之前的低，或者免费给他们办理。
通过话务员虚构身份的迷惑性，很多店家和经营者对他们的说辞信以为真，很快销售POS机的业务就开展起来。
据受害人马女士称，在轻信对方后办理了该公司的POS机，在对方指导下先刷了一笔1000元所谓激活POS机，却发现到账后少了299元。对方表示6个月后返还。但是6个月后并未收到返还的299，同时在咨询对方的时候被拉黑了。
警方表示实际上这笔钱最后全部转入了犯罪团伙杨某的个人名下银行卡里面。同时有些客户他们6个月之后就会拨打当时购买POS机背后的标签上面的客服联系电话，但这个客服联系电话实际上并不是POS机厂家的电话。
诈骗分子会在外包装盒上面贴一个赠送礼品的小卡片，因为在这个小卡片的底下，盒子上印有正规POS机公司的客服电话，他们贴上小卡片之后就遮挡了正规的客服电话。
而机器的背面很醒目的地方贴有一个售后客服热线是400开头的，经过调查，这个电话号码是诈骗分子的。
简单来说诈骗分子就是利用各种套路和手段骗取299元或399元的POS机激活扣款，从注册公司冒充身份到恶意扣款替换电话号码一环扣一环。
平川警方在掌握确切线索后，以杨某为切入点，对犯罪团伙展开全面排查。通过公安机关相关的技术手段，确定了这家公司的8个股东，同时发现4个窝点。警方迅速组织警力对4个窝点同时出击，在涉案现场查获了大量POS机、手机、客户资料等涉案物品。
在随后的审讯和调查中发现，内蒙籍男子吴某向杨某出售POS机以及出售公民个人信息的犯罪事实。办案民警立即赶赴内蒙古实施抓捕，在当地警方协助下，吴某被抓获归案；至此，杨某等人利用POS机实施电信网络诈骗案件全线告破。
经过警方最后核查，杨某犯罪团伙利用POS机共计诈骗被害人5267人，诈骗金额159万元。
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