银河金谷
主要违规事实如下：
1.未按规定办理商户资金结算；
2.未按规定核对并留存购卡人有效身份证件复印件。
行政处罚：罚款12万元
九派支付
主要违规事实如下：
1.未按规定落实特约商户实名制管理；
2.预付卡单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户；
3.未按规定落实支付账户管理；
4.可疑交易监测不到位；
5.变造交易信息；
6.未按规定履行客户身份识别义务；
7.未按规定报送可疑交易报告。
行政处罚：警告，罚款208.5万元
张某群（时任九派天下支付有限公司风控中心经理）对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。被罚款4万元
陈某为（时任九派天下支付有限公司渠道部负责人）对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任：变造交易信息。警告，罚款5万元
李某庆（时任时任九派天下支付有限公司合规部总监）对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定报送可疑交易报告。罚款1.5万元
