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金店老板接了“5万元”大单，收款之后却发现银行卡被冻结了，到银行查询后方知这笔钱为诈骗资金。1月18日，内江市公安局发布了三起涉嫌为诈骗分子洗钱的典型案例。公安机关提醒商户，在面对“大客户”时，要识别...
湖南宁远警方抓获了一伙冒充银行工作人员，以办理大额度信用卡为由让客户安装POS机，让受害人用储蓄卡刷299至1299不等的流水来增加额度，称信用卡下来会返还到原账户，但时间过后用户并未收到信用卡也未收...
自从一机一户后，小微商户对POS机的需求增加，一些利用POS机搞诈骗的也更容易得手了，近期，被骗押金事件屡发。日前，辽宁日报旗下半岛晨报报道了两起利用POS机骗取"激活费"的社会事件。送赠品变推销PO...
天眼查App显示，近日，上海涞富企业管理咨询有限公司因虚假或者引人误解的商业宣传，被上海市市场监督管理局罚款30万元。处罚事由显示，2023年4月至7月，当事人使用第三方短信平台以农业银行、建设银行、...
2023年对于跨境支付领域来说，可谓是躁动的一年，国际形势风云变化，地缘政治影响深远，幻化出不少的跨境支付机遇；同时，新政策、新“黑天鹅”洗钱事件也让整个产业面临不小的合规挑战。在此，来盘一盘2023...
